Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arrestaron a Nazaret “N”, señalada por autoridades capitalinas como una figura clave dentro de MetaXchange, una empresa bajo investigación por presuntamente encubrir un fraude mediante supuestas inversiones financieras.
La captura se llevó a cabo el viernes pasado durante un cateo en un inmueble situado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, aunque el hecho fue dado a conocer públicamente hasta el sábado.
Según la Fiscalía capitalina, las indagatorias permitieron ubicar “una operación estructurada” vinculada a más de 120 denuncias, con un daño económico que supera los 150 millones de pesos.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que la compañía promovía inversiones con altos rendimientos y aparentes operaciones financieras, respaldadas por contratos, oficinas y cuentas bancarias que simulaban legalidad.
“Al inicio, algunas personas recibieron pagos que generaron confianza. Posteriormente, las retribuciones se suspendieron”, expuso.
Añadió que, tras el análisis de los flujos financieros y el rastreo de los recursos, se detectó que el dinero provenía de nuevas aportaciones, “lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”.
La funcionaria indicó que las investigaciones incluyeron el seguimiento del dinero, el estudio de la estructura operativa y la vinculación de diversos eventos bajo un mismo patrón.
MetaXchange fue creada en 2012 en la Ciudad de México y operaba como una plataforma privada de inversión financiera. De acuerdo con reportes de medios nacionales, Nazaret “N” fungía como directora general y socia fundadora, mientras que Patrick “N” se desempeñaba como contralor financiero.
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Por estos hechos, Patrick “N” ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva, mientras que una tercera persona, identificada como Mariana “N”, enfrenta su proceso penal bajo medidas cautelares.
“Este caso no se detiene aquí. En la Fiscalía de la Ciudad de México vamos a seguir avanzando hasta desarticular por completo esta estructura y garantizar que cada persona afectada tenga acceso a la justicia”, aseguró la fiscal.
Caso Sandra Echeverría
En febrero pasado, la actriz Sandra Echeverría dio a conocer públicamente que presentó una denuncia contra la empresa y afirmó que llevaba 18 meses sin recibir rendimientos de su inversión.
“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio; patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y mucho trabajo”, señaló en un video difundido en sus redes sociales.
También afirmó que “Metaxchange Capital ha engañado a más de mil clientes, ha recibido más de dos mil millones de pesos de depósitos de sus clientes, evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”.
Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha dado a conocer la fecha de la audiencia inicial de Nazaret “N” ni los delitos específicos que le serán imputados de manera pública.
