Pareja de Nueva York se declara culpable de lavado de dinero por una suma de 3.6 mil mdd del hackeo de Bitfinex
Pareja de Nueva York se declara culpable por el lavado de 3.6 mil millones de dólares del hackeo de Bitfinex
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Una pareja casada de la ciudad de Nueva York ha admitido su culpabilidad en cargos de blanqueo de dinero vinculados al ciberataque de 2016 a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex, lo que resultó en el robo de alrededor de 120,000 bitcoins.
Este acontecimiento se produce más de un año después de que Ilya Lichtenstein, de 35 años, y su esposa, Heather Morgan, de 33 años, fueran detenidos en febrero de 2022, tras el decomiso de aproximadamente 95,000 de las criptomonedas robadas que estaban en posesión de los acusados. En ese momento, el valor de los fondos era de 3.6 mil millones de dólares.
Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha declarado que ha confiscado alrededor de $475 millones adicionales relacionados con el incidente de seguridad.
«Lichtenstein utilizó una variedad de herramientas y métodos de hackeo sofisticados para infiltrarse en la red de Bitfinex. Una vez dentro de sus sistemas, Lichtenstein ilegalmente autorizó más de 2,000 transacciones, moviendo 119,754 bitcoins de Bitfinex hacia una billetera de criptomonedas bajo su control», dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ),
También se le acusa de involucrar a su cónyuge en el proceso de blanqueo de las ganancias de criptomonedas utilizando una variedad de técnicas complejas: creando cuentas en línea mediante identidades falsas, convirtiendo una parte del bitcoin en monedas de oro y otras criptomonedas, y ocultando la ruta del dinero al dirigir fondos a través de servicios de mezcla.
Una parte significativa de los fondos ilegales fue canalizada hacia el mercado de la darknet, AlphaBay, que ahora ha sido cerrado, como reveló el último mes la firma de análisis de blockchain Chainalysis. AlphaBay se utilizó como un servicio de mezcla, donde se depositaron bitcoins robados y se retiraron sumas equivalentes.
Después de que las autoridades tomaran medidas en contra de AlphaBay, la criptomoneda fue enviada a otros servicios de mezcla e intercambios de moneda virtual (VCEs). Posteriormente, en 2020 y 2021, algunos de los activos digitales fueron convertidos en moneda fiduciaria y trasladados a una cuenta bancaria en Estados Unidos.
La pareja también adquirió tarjetas de regalo de Walmart y otras empresas a través de otro VCE (llamado VCE 10 en los documentos judiciales) – un servicio especializado en el intercambio de criptomonedas por tarjetas de regalo – utilizando los bitcoins previamente transferidos al intercambio.
«En última instancia, las compras de tarjetas de regalo mencionadas anteriormente fueron pistas cruciales en la investigación», señaló Chainalysis.
«Tras rastrear los movimientos iniciales de la criptomoneda, los investigadores descubrieron que una dirección de billetera personal que comenzaba con 36B6mu, había recibido más de $1 millón en Bitcoin asociado con el hackeo de Bitfinex y había proporcionado fondos para la cuenta en VCE 10 utilizada para adquirir tarjetas de regalo.»
La investigación también reveló que la tarjeta de regalo específica de Walmart fue canjeada a través de la aplicación de iPhone de la gran cadena minorista, registrada a nombre de Morgan, lo que proporcionó a las autoridades fundamentos para obtener una orden de registro para la residencia de la pareja y sus cuentas de almacenamiento en la nube.
Este último hallazgo resultó ser un avance significativo, ya que condujo al descubrimiento de archivos que contenían detalles complejos de las direcciones de criptomonedas utilizadas para transferir los fondos robados, incluidas sus claves privadas, así como la información engañosa empleada para crear cuentas en diversos intercambios de criptomonedas y sus intenciones de obtener pasaportes falsificados.
Lichtenstein, un ciudadano ruso, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que Morgan, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, podría enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión.
